一公司非法吸金近1200万 警方先冻结账户资金再抓人

　　警方向银行发去《协助冻结财产通知书》，通过冻结涉案账户，保住了受害人的血汗钱

　　南宁新闻网—南宁晚报讯（记者 周志英 实习生 金玥明 文/图 通讯员 陈桂恩）鼓吹“高回报认购股权”，短短5天吸收384笔资金。日前，南宁市公安局青秀分局查获一起非法吸收公众存款案，冻结涉案金额近1200万元。与以往不同的是，为最大限度挽回受害人损失，警方立案后选择先冻结涉案账户再抓人，最后将该皮包公司查封。案发后，不少受害人还蒙在鼓里，仍往涉案公司账户汇钱。警方呼吁受害人积极报案，挽回损失。据悉，这是青秀公安分局近年来侦办的涉案金额最大的一起非法吸收公众存款案。

　　 这账户很奇怪 短短5天汇入384笔资金

　　“认购股权、认购中医堂股权……一旦认购成功，就有高额回报！”这样的宣传语，来自南宁仙葫长福路一家名叫“汇蒲”的贸易有限公司。通过网页宣传、业务员游说等方式，“低风险、高回报”让不少大叔大妈心动了。从10月13日到18日短短5天，就有多达384笔资金共369万元汇入该公司账户。

　　这一异常变动，引起青秀公安分局经侦大队的注意。警方调查了解到，该账户设立初期，交易资金往来情况正常，而从10月13日起，就出现了以上异常情况。账户交易对象涉及全国各地多个省区市，均为个人客户，金额均为1000元的整数倍。更蹊跷的是，资金用途或附言基本为认购股权、认购原始股、认购中医堂股权等，这与汇蒲贸易有限公司登记为工艺品销售的工商信息明显不符。

　　 挽回群众损失 先冻结资金再查封公司

　　为进一步求证，警方还与银行进行电话核实，发现这些“现金存款凭证”上的明细多写为购买中医堂原始股，每位客户同时办理2~3笔现金存款凭证业务，落款却是不同的缴款人。汇款者多为北方人，年龄40~60岁，文化程度不高，不会填写单据，都是由年轻人陪同代为填写，经银行工作人员反复提醒仍坚持汇款。

　　至此，警方基本可以确定这家公司涉嫌非法吸收公众存款。为避免打草惊蛇，不给嫌疑人转移巨款的机会，办案人员第一时间联系银行，对涉案账户内近1200万元及时冻结，最大限度挽回受害人损失。

　　10月21日，警方对该涉案公司进行了清查，现场抓获涉嫌参与非法吸收公众存款案件的犯罪嫌疑人6名，其中5名被刑事拘留，1名因病取保候审。

　　 仍有人在汇款 警方呼吁受害人快报案

　　据介绍，该案是青秀公安分局近年来侦办的涉案金额最大的一起非法吸收公众存款案，也是最成功的一起案件。目前，所有涉案资金都安全地冻结于银行账户中。“立案审批后，首先冻结涉案账户，其次清查并抓人，最后查封公司。”办案人员表示，以往类似案件，公安机关会先抓人或查封涉案公司，最后再冻结账户追缴赃款，但往往嫌疑人会狡猾地转移赃款，警方追缴难度加大。该案先冻结涉案账户，能及时有效地保住群众财产，挽回损失。

　　相比警方的破案迅速，受害人的觉醒却比较缓慢。直到汇蒲贸易有限公司被查封时，仍有受害人往涉案账户里汇款，期待犯罪嫌疑人口中的“高回报”早日兑现。

　　警方呼吁受害市民及早报案，挽回财产损失。目前，该案还在进一步深挖调查中。

　　 ［警方提醒］

　　针对此案，警方提醒老年群众，不要相信任何低风险、高回报的投资理财项目。即便是正规的理财产品，在投资前也要与家人商量，同时保存好相应的缴款单据及合同等相关材料。

编辑：蒋卫