三男子以代购消毒粉诈骗设局 骗走商家70万余元

14.04.2015  04:17

南宁警方向媒体通报破获系列跨区域诈骗案情况。 广西新闻网 记者 邓昶摄

嫌疑人利用自己印制的防疫站送货专用单骗取商家货款。 广西新闻网 记者 邓昶摄

   广西新闻网 4月13日讯(记者邓昶 通讯员王丹 韦吉思)4月13日上午,南宁市公安局刑侦支队向媒体通报该支队六大队经过2个多月的艰苦侦查,近日破获冒充学校校长以“代购”消毒粉为由实施诈骗的案件。截至目前,抓获3名犯罪嫌疑人,缴获作案汽车1辆、消毒粉及其他作案物品一批、破获涉及南宁、崇左、钦州、防城港、柳州、百色等地的诈骗案30多起,涉案金额达70万余元。

  今年1月,刑侦支队六大队在梳理案件时发现,去年年底以来,南宁市发生数起“代购”消毒粉诈骗案,该类诈骗案有一整套缜密的剧本,分三个角色行骗,将非接触性诈骗与接触性诈骗方式结合起来,“可信度”较高,作案手段恶劣,先后对同一受害人进行二次诈骗;受害人被骗数千元至5万多元。六大队决定“盯”上该类诈骗案,并立即开展串并案侦查,发现南宁市及崇左、钦州、防城港、柳州、百色等地发生的数起类似“代购”消毒粉诈骗案应为同一伙人所为,随后辗转上述多地市开展调查,回访相关受害人获取线索。

  经进一步调查,侦查员详细掌握了嫌疑人的整个作案流程,先是一名嫌疑人冒充当地某学校校长,打电话到沿街商铺称订购大批饮料、化肥、架床等等商品,并要求这些商铺“顺便”帮忙订购消毒粉,还提供了消毒粉“供货商”的联系方式。该“供货商”也是另一名嫌疑人扮演,与受害人谈妥后,再由第三个嫌疑人扮演“送货人”拿着消毒粉当面与受害人交易,把实际100元/箱的消毒粉以近5000元/箱的价格卖给受害人。

  其后,“校长”要求受害人再次帮忙订购一些消毒粉,当受害人再次找“供货商”买消毒粉时,“供货商”以种种理由为借口要求先转账后送货。受害人转账之后,既等不到货物也联系不上“校长”,才意识被骗。受害人多为沿街商铺老板,因为想“保住”学校这样的“大客户”而步步掉入陷阱。

  在该系列诈骗案中,受害人唯一见过的就是“送货人”。六大队以该名嫌疑人为切入点展开调查,调取交易地点周边视频,对周边一带开展调查走访。经过一番工作,侦查员调查发现嫌疑人非常狡猾,交易完成后步行离开,很快消失在人群中,追踪不到其活动轨迹。另一方面,侦查员从嫌疑人诈骗用的指定账户进行调查,一时未有明显进展。此时临近春节,在此后1个月时间中,嫌疑人似乎销声匿迹。