传销人员借慈善捐款之名一年圈钱数十亿
以慈善名义包装公司形象,蹭社区服务兴起的热点,小学文化水平的男子靠着在传销圈子爬摸滚打多年的经验,联合“技术男”,搭建了积分兑换的传销网络。短短一年多,该团伙就在全国26省市建立317个大小VIP分公司,在网上发展58万名会员,涉案资金达数十亿元。
2017年7月,广东省珠海市公安局在公安部、广东省公安厅的指挥、协调下,对中国一川(澳门)国际有限公司涉嫌组织、领导传销活动案开展收网行动。警方一举打掉该涉嫌组织、领导传销犯罪的集团,相继抓获涉案人员200余名,并对其中50余名主要嫌疑人采取刑事强制措施,目前已移送起诉43人。同时,成功发起全国集群战役,对涉及全国26省市的317个大小VIP分公司分别进行了查处。
2107年6月,珠海公安经侦部门在日常排查中发现,在珠海市区最贵写字楼办公的“一川公司”,经常举行隆重的社区慈善活动,且不时有各类慈善捐款的新闻报道。
“慈善、社区服务、加盟,这些关键字眼背后意味着这是一家涉众型公司,有必要对其进行排查。”珠海市公安局经侦支队三大队白大队长告诉记者,通过对该公司进行暗访,发现该公司办公场所竟然有四家公司办公,却没有一家公司叫“一川公司”。
这一可疑现象引起珠海公安经侦部门的重视,通过登录“一川公司”的网站,警方发现了“幸福100”平台。据“一川公司”官网介绍,“幸福100”的公司主体为“中国一川(澳门)国际有限公司”,成立于2012年7月13日,现在全球30多个国家开展业务,有30多万的理财客户,结合了银行、保险、股票、倍增、利复利、互联网这六大行业优势于一体的新型专业互联网金融理财消费平台。另据网络上的宣传资料显示,其创始人为吴某霖,1982年出生于四川,2012年以3万元创立“一川公司”,目前公司市值已经超过300亿元。
众多迹象表明,“一川公司”有传销和非法吸存的嫌疑。于是警方立刻对“一川公司”的账户进行调查,发现一个拥有200余名员工的公司对公账户几乎没有资金流水,警方同时对公司员工账户进行核实,却发现有600多个不正常账户,其中有个别人的银行账户资金流水过亿元。
“很明显,这是一个见不得人的公司,珠海经侦决定对其进行立案侦查,案件内部代号为6·28专案。”白大队长介绍。
随着侦查的深入,“一川公司”诸多不合理现象浮出水面:公司通讯录只有行政总监,没有总经理和总裁,公司实际控制人也没有出现在公司通讯录上,法定代表人和公司无实际关联；服务器设在境外,且拥有多层防火墙；创始人吴某霖自公司成立以来在国内几乎无迹可查,其公开现身的地方都是国外。