北海今晨查处一起传销大案

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北海今晨查获一起传销大案

涉传人员4000人以上，涉传金额近6亿元

今日凌晨，一张抓捕传销的大网悄然在北海、深圳、南宁、桂林两省四市张开，政法委、公安、工商等部门一起行动，四地出动警力及执法人员1800余人，对71个传销人员聚集的小区和窝藏点进行清理和搜查，共抓捕涉传嫌疑人249人，其中包括A级传销骨干目标104名，暂扣车辆46台，电脑39台，收缴现金20多万元，冻结涉及13个银行的银行卡293张，金额1700多万元，极大地震慑了传销分子。

据介绍，2016年8月，北海市通过打传清查工作获取了以魏某为首的黑龙江籍居民传销组织线索，立即成立了“2.17”专案工作组。通过几个月的初查、扩展、深挖工作，初步查明了以魏某为首的黑龙江籍传销组织、朱某某为首的山西籍传销组织，还查清了魏某、朱某有着共同的上线王某、付某某，涉传人员超4000人以上。该传销组织主要是通过“资本运作”（又称“1040工程”）的方式进行经营，并有着极其严密的组织架构。

今年春节后，专案工作组全力对该案进行侦查，从主要传销老总的银行账户着手，分析涉传资金的流入、取现规律，总结取款银行营业网点、时间，通过海量数据的调取、比对、分析，查明了传销体系内取款、汇总、工资发放人员的信息、住址，为案件的全面推进奠定了扎实的基础。专案组花费了3个月时间，经过对近万个银行账户的查询，对近千个电话的摸排，确定了280个主要老总的身份信息、组织关系、联系电话，明确了179个老总的落脚点，查明了涉传房产100余套、涉传车辆110余辆，涉案资金达近6亿元。据悉，这是北海市打击传销违法犯罪以来涉案资金最高的一起案件。