"画皮"假老总QQ上下命令转账 会计几分钟被骗91万

14.02.2015  22:40

  中新网南京2月14日电 (通讯员 宁公宣 记者 申冉)“老总在QQ上下命令要转账,会计按指令转账91万元后,发现这个‘老总’是个‘画皮’的骗子”今天,南京警方向社会通报了一起QQ指令汇款诈骗案,该案单笔涉案金额就高达近百万元。

   案发:服装厂会计收到“老板”指令被骗91万元

  小周是南京一家服装厂的会计,今年1月5日下午,正在盘账的她,发现QQ头像显示公司老板陈总发来的消息,说有一笔款要立即汇出去,并给她发来了一个开户为个人的银行账号。

  虽然年底账务往来多,但小周是执行力很强的员工,只要老板交代的事,她都会尽早完成。收到消息后几分钟内,他就按要求汇了4.97万元。

  汇完钱后,“陈总”又发来消息,询问公司账户上还有多少钱。小周说还有150多万可调用。很快,“陈总”又说,再往那个账户汇87万元。平时都是公对公账户,而这次却是公对私,而且款项数目不小,小周担心汇款后期的账目和票据不好办理,当即就通过QQ回消息,称公对私账户,票据不好弄。

  “你照我意思做就行,有什么事我担责。”有了“陈总”这句话,小周就没多说,赶紧又往那个账户汇了87万元。汇款刚完成约两分钟,她的手机响了,一看是陈总来电。

  “你好,陈总,我已经按照您要求,把两笔钱都汇过去了,等您回来,我去您办公室,办个财务手续。”听小周如此汇报,电话那头的陈总感觉一头雾水,称自己没让人汇款。小周把刚才QQ收到的消息,以及汇款的情况给陈总说了后,对方称自己根本没发汇款指令,让她赶紧报警。

   侦查:被骗款1个小时内被人在广西取光

  警方接到报警后,立即全力展开案件侦查。经调查,民警发现,嫌疑人是通过小周的QQ所在的财会群,发送藏有病毒的财会资料后,获取了她QQ密码等相关资料。接下来,骗子观察了半个多月,找到了她公司老板陈总的QQ号,并按照他的QQ资料,注册了一个除了号码之外,其余跟他的账号资料都一样的新号,然后模仿陈总的说话口气和方式,实施诈骗的。

  通过对被骗款的追踪,民警发现,这笔91万多元钱在半个多小时内被转账全国多地,1小时后一些钱款被云南、北京等多地的POS机刷卡消费了。

  民警调查发现,大部分的钱款到了南宁当地人李某的账户上。李某收到钱后几分钟,就在南宁宾阳县当地银行取了现金。