青秀分局迅速破获一起非法吸收公众存款案件

10月25日，南宁市公安局青秀分局经侦大队迅速破获一起非法吸收公众存款案件，而与以往不同的是，破案同时，警方在很短的时间内与银行互相配合迅速冻结了该涉嫌犯罪团伙的账户，快速为千名受害人挽回了损失。

2016年10月21日，青秀公安分局经侦大队对位于广西南宁市青秀区长福路13号6楼的广西南宁市汇蒲贸易有限公司进行了清查，现场抓获涉嫌参与非法吸收公众存款案件的犯罪嫌疑人六名，对其中的五名是公司管理层成员的犯罪嫌疑人采取了刑事拘留的强制措施。另一名因病取保候审。

警方对该公司的银行账户进行调查，该公司账户设立自初期，交易资金往来情况正常，账户余额保持在正常范围内，但从2016年10月13日起，账户业务笔数大量增加，截至18日，账户共接收来账384笔，累计金额达369万元，交易对手涉及全国各地多个省市、均为个人客户，金额均为1000元的整数倍，用途或附言基本为认购股权、认购原始股、认购中医堂股权、股权众等、会员、积分等。

经查询开户资料、工商信息网，该公司主要经营范围是红木、木制品、工艺品等的销售，与近期交易往来用途及公司经营范围明显不符。民警迅速暗中进行侦查发现，广西南宁市汇蒲贸易有限公司其实是涉嫌以买卖红木、认购股权的方式欺骗群众。

经侦查员与银行办理业务的工作人员进行电话核实发现“现金存款凭证”上的明细多写为购买中医堂原始股。每位客户同时办理2-3笔现金存款凭证业务，交款人均落款不同的缴款人。汇款者多为北方人，年龄约为40-60岁的中老年人居多，文化程度不高，不会填写单据，都是由年轻人陪同代为填写，经银行的工作人员反复提醒仍对缴款呈坚持态度。

在此情况下，青秀分局经侦大队迅速汇报分局领导， 在最短的时间内立案，同时兵分两路，一路对该公司的银行账户内的1200余万元进行紧急冻结，确保涉案群众的财产不会受到损失；另一路上门对该公司的所有工作人员进行了盘查，将公司管理层人员带回公安机关接受审查。对五名是公司管理层成员的犯罪嫌疑人采取了刑事拘留的强制措施。

此案是青秀公安分局近年来侦办的涉案金额最大的一起非法吸收公众存款案。也是南宁市最成功的一起破案同时迅速追缴涉案赃款的安检，现所有的涉案资金安全的冻结于银行账户中。

“受害者遍及全国各地。”据青秀警方初步调查，受害者来自上海、北海，还有北方一些城市。而该公司在广告里所号称的该公司下面有红木交易市场、红木大酒店，经警方初步调查，这些全部是假的！

那么，该公司是通过何种方式吸引受害者投资的？据介绍，该公司通过上街发放小广告，以及在网页上制作公司宣传广告，吹嘘公司下面有红木家具市场、红木大酒店等等，甚至还做了一些规划图出来，欺骗辨别能力不高的群众。

据犯罪嫌疑人交代，该公司的客户投资资金分有几种情况，有3000元、6000元、12000元……如投资3000元，在得到该公司赠送一条手串外，还可每天返还投资额1%的积分，积分可兑换30元，每半个月就可以拿到450元的提成。而投资资金最长期限为一年，一年后，每年可获得两倍的高额投资回报，包括本金购买的产品。

类似这种让群众购买所谓的理财产品，但在购买以后又没有实际交付，而是由公司再次转手卖给别人。这样一来，在受害者资金进入后，由公司掌控。但是，在这种情况下，随时会产生这种公司以亏空、倒闭的形式来逃避偿还受害者本金或者高回报的后果，可以说，投资者的一点保障都没有。

就此，青秀警方呼吁受害者尽快到公安机关报案，或者将相关材料寄至：南宁市青秀区葛园路9号南宁市公安局青秀分局经侦大队邹警官，以便公安机关汇总相关证据，维护受害者的合法权益，追究嫌疑人的刑事责任。

警方提醒：

广大市民群众不要相信任何低风险高回报的投资理财项目，在投资前要与自己的家人进行商量，不要背着家人自己投资理财产品，要保存好相应的缴款单据及合同等相关材料。在此，警方呼吁广大受害者立即持与该公司签署的认购合同前来青秀公安分局经侦大队进行指证，以此挽回损失。