南宁警方破获一起特大传销案

　　2016年，南宁市公安局经侦支队获得线索，一个以东北籍人员李某某、王某某等为首的犯罪团伙有从事传销违法犯罪活动的重大嫌疑。警方经过进一步侦查发现，该团伙“高层”人员多数为黑龙江、辽宁、吉林及山东籍人员，涉案人员众多，交易笔数及涉案金额量大，分布在我市各城区，活动频繁，经常组织各类聚餐活动。

　　今年3月，警方根据调查掌握的情况，将案件线索梳理并逐级上报至自治区公安厅，随后这一案件被自治区公安厅立为“16.414”特大传销案件进行督办。鉴于案情重大，南宁市公安局成立专案组进行侦查。经过缜密侦查，不久后专案组基本查明了该传销组织的运作模式、组织架构、人员组成等情况，同时锁定了传销体系顶层重要组织领导者和骨干人员。

　　时机成熟，5月1日6时，南宁警方启动统一收网行动。由多部门警种组成的抓捕小组迅速出击，对分布在南宁市内的230个传销窝点和传销组织领导人员落脚点实施端点和抓捕行动。与此同时，还派出6个抓捕组奔赴防城港市同步开展抓捕行动。当天，共抓获涉嫌传销人员368人，经梳理核查，确定“老总”级传销人员82人、骨干人员249人、传销下层人员37人。此外，查获涉案车辆57辆，查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批。

　　6月28日4时，南宁市公安局再次出击，全力排查“16.414”特大传销专案漏网人员，共查获漏网“老总”级传销人员一批，进一步扩大专案打击战果。截至8月15日，检察机关已经对“16.414”特大组织、领导传销活动案的103名主要犯罪嫌疑人批准逮捕。

　　该传销组织通过电话、互联网邀约等方式，以南宁有优质投资项目为幌子，诱骗亲朋好友或各地网友前来南宁考察，随后拉拢他们加入非法传销组织。为了逃避公安机关的打击，该组织采取银行交易与现金交易相结合的方式，发放各层级人员的返利。其中，“老总”级人员通过购买银行的理财金产品，获得利润；非“老总”级人员以及更下层人员则由“老总”核算清楚后，将返利装入某银行信封内，面对面发放。法网恢恢,疏而不漏，不法行为被查明，不法分子最终落入了法网。

　　近年来，传销骗术不断翻新，花样繁多。警方指出，不管传销如何变换手法，都要警惕三点：一是收取“入门费”获得资格；二要拉人头发展下线形成上下级层级关系；三是以发展下线数量为依据进行返利。警方提醒广大群众，一旦遇到类似情况要时刻保持清醒，克服贪财心理，谨防掉入传销人员布设的陷阱。