来宾警方成功侦破涉台传销案 共抓获涉案成员46人

　　 编者的话

　　为全面展示来宾公安业务工作和队伍建设的风采，推进“法治来宾·平安来宾”建设，让党委、政府以及广大市民更全面地了解、支持公安工作，提升人民群众的安全感和满意度，本报与来宾市公安局联合推出《来宾警事》专版，定期刊登公安要闻、为民服务、专题报道、案件追踪、人物专访以及法制宣传等内容。本期推出经侦专题，敬请关注。

　　记者从市公安局昨日召开的新闻发布会获悉，去年9月，经过半年的悉心侦办，在公安部、自治区公安厅等多方协调指挥和配合下，市公安局集中优势警力对公安部督办的“5·21”涉台传销专案开展统一收网行动，共抓获彭某兴、彭某贞、赖某静、黄某怡等涉案嫌疑人46人，现场查获涉传物证、书证一大批。检察机关批准逮捕11人。近日，检察机关将犯罪嫌疑人彭某兴等人依法向人民法院提起公诉。

　　 以“商务商会运作”为名搞传销

　　2014年4月，根据公安部、自治区公安厅线索移交查证要求，市公安局经侦支队迅即落实专人对台湾籍人员彭某兴、赖某静、彭某贞等人涉嫌组织领导传销活动线索开展调查。

　　经初步查证，自2010年以来，台湾籍犯罪嫌疑人彭某兴、彭某贞、赖某静等人以西部大开发和“商务商会运作”为名，诱骗大批台湾民众到广西南宁从事传销活动，彭某兴先后发展彭某贞、赖某静、郑某泽等人为自己下线，上述人员又各自发展下线，以同样手段游说诱骗大量亲朋好友加入传销组织，系一个庞大的传销组织体系。

　　根据线索落地查证情况和自治区公安厅案件指定管辖通知，市公安局立即从经侦、刑侦、网安等部门抽调精干警力成立代号为“5·21”专案组，开始对彭某兴、赖某静等人涉嫌组织、领导传销活动罪进行立案侦查。

　　在公安部的多方协调和金融部门的支持配合下，专案民警查清了彭某兴、彭某贞、赖某静等人在广西南宁、北海、防城港等多家商业银行开设的多个个人账户，涉案金额高达5亿多元人民币。同时以彭某兴、彭某贞、赖某静等人为首的共计20多名“老总”级别的传销头目，每个月都定时将收到的申购款按照体系运作做好提成返利，涉案人员多达3000多人，且均为台湾人。侦查员经过全面查证分析，这3000多个个人主体绝大部分都是持有台湾往来内地通行证的台湾人，且交易地点均在广西南宁。

　　案件由此取得重大突破。随后市公安局及时调整充实办案力量，全力做好涉案账户查询和涉案人员落地查控工作。同时专案民警持续往返于南宁、北海、防城港等市进行案情汇报协调和案件查证工作。经深入侦查，初步掌握了彭某兴、彭某贞、赖某静等人发展下线人员的基本情况及活动轨迹。

　　 两岸警方联手破大案

　　正当案件取得重大突破时，又一道难题摆在眼前。由于涉案人员多为台湾人，专案民警虽经大量查询查证，但仅获得部分涉案人员的通行证或者台胞证号信息，对多数涉案人员的详细身份信息难以查证核实。

　　为尽快查实相关信息，对涉案人员实施精准打击，专案组及时就案件查办遇到的难题向公安厅和公安部汇报。围绕有关涉台案件协作事项，公安部迅速协调启动海峡两岸司法协作机制，组织带领专案民警前往台湾，专门就两岸共同打击涉台传销事宜与台湾法务部门进行会商沟通，并就有关司法协作事项顺利达成共识。在台湾警方的大力支持配合下，“5·21”专案有关协作协查事项得到了快速查实反馈，案侦工作取得了突破性进展。

　　经过历时近半年的悉心经营和艰苦侦查，2014年9月1日，专案组获取重要信息：为庆祝体系中有人晋升高级业务员，该体系定于当晚在南宁市某酒店聚餐，届时体系中的主要骨干成员都将到场祝贺。

　　获知这一信息后，专案组一致认为这是收网的最佳时机。根据自治区公安厅收网工作要求，市公安局从经侦、刑侦、网安、城警、特警、法制等部门抽调200多名警力赶赴南宁，在公安厅的统一协调指挥下，在南宁市公安局的支持配合下，参战民警于当日下午对“5·21”涉台传销专案开展集中收网行动，共抓获涉案成员46人，依法刑事拘留彭某兴、彭某贞、赖某静等台湾籍犯罪嫌疑人16人。

　　案件的破获得到了各级领导的高度肯定，充分展示了海峡两岸联手打击涉台传销的工作成效，揭穿了传销组织鼓吹“一夜暴富”的歪理邪说和欺诈坑害的丑恶嘴脸。