南宁刑警成功破获跨区域代购消毒粉系列诈骗案
13.05.2015 19:57
本文来源: 公安局
今年1月，刑侦支队六大队在梳理案件时发现，去年底以来，我市发生数起“代购”消毒粉诈骗案，该类诈骗案有一整套缜密的剧本，分三个角色行骗，将非接触性诈骗与接触性诈骗方式结合起来，“可信度”较高，作案手段恶劣，先后对同一受害人进行二次诈骗。受害人被骗数千元至5万多元。六大队决定“盯”上该类诈骗案，并立即开展串并案侦查，发现南宁市及崇左、钦州、防城港、柳州、百色等地发生的数起“代购”消毒粉诈骗案应为同一伙人所为，随后辗转上述多地市开展调查，回访相关受害人获取线索。
经进一步调查，侦查员详细掌握了嫌疑人的整个作案流程。在该系列诈骗案中，受害人唯一见过的就是“送货人”，民警以该名嫌疑人为切入点展开调查，调取交易地点周边视频，对周边一带开展调查走访。经过一番工作，侦查员调查发现嫌疑人非常狡猾，交易完成后步行离开，很快消失在人群中，追踪不到其活动轨迹。另一方面，侦查员从嫌疑人诈骗用的指定账户进行调查，一时未有明显进展。此时临近春节，在此后1个月时间中，嫌疑人似乎销声匿迹。
即便如此，六大队民警仍然紧“咬”该系列案不放，侦查员开始重新梳理案件线索，调整调查方案。侦查员分析认为，嫌疑人作案过程应随身携带大量的消毒粉，那么这伙人应该会使用汽车作为作案工具，于是开始从车辆入手开展调查。侦查员又重新查看了交易现场周边的视频，经过连续几天盯着屏幕仔细辨别，果然发现几起案件的交易现场附近停有一辆白色本田雅阁轿车。进一步侦查发现，民警掌握了该车的车主为广东省一个姓尤的女士，其哥哥尤某在南宁市打工。就在侦查工作开始有眉目的时候，3月23日，广西龙州县又发生“代购”消毒粉诈骗案。侦查员立即驱车赶往龙州，继续开展调查走访工作，发现白色雅阁轿车曾出现在龙州，侦查员一边调查尤某的活动轨迹，一边对白色雅阁车进行追踪。调查发现，尤某在南宁市租住房屋，经常在广西各地活动，行踪不定。3月28日，侦查员调查获知嫌疑车出现在天等县。为了抓住战机，六大队连夜赶往天等县，很快发现嫌疑车停放在某宾馆旁，并确认尤某与几名男子住在宾馆中。3月29日凌晨4时许，侦查员在某宾馆内一举抓获尤某、李某、张某3名嫌疑人，当场缴获作案汽车1辆、消毒粉一批。
经审讯，3名嫌疑人对2011年来以“代购”消毒粉为由对广西多地市实施诈骗作案30多起的犯罪事实供认不讳。据供述，广东茂名市人尤某、李某扮演校长、防疫站某科长的角色，由广西玉林市人张某扮演送货人。该伙人低价买来市面上很少有售出的消毒粉，由于不认识路，他们开着车通过导航在广西区内寻找作案地点，开车到哪就到哪作案，以乡镇为主。到地方后，寻找沿街铺面，记下铺面的联系方式。该伙人非常狡猾谨慎，甚至彼此不信任。他们坚持只进行一次当面交易，二次诈骗一定采用转账的方式，以防受害人警觉。此外，嫌疑人张某“送货”交易时，其他两名嫌疑人也担心张某独吞货款，甚至开车到交易现场附近监视张某的举动。
经核查，该系列案涉案金额达70余万元。3名嫌疑人已被依法刑拘，案件正在进一步审理当中。
刑警提醒 ：开门做生意不容易，不要被所谓的“大客户”及所谓的“大笔生意”所迷惑，在进行交易的时候务必先核实对方身份，不要仅仅接到一个电话就决定做这笔生意。骗子的花样不断翻新，今天是“校长”、明天可能是某公司“老板”，今天可能是消毒粉，明天又可能是别的什么商品，商家只要谨记不轻信、多核实，骗子就不能得逞。
本文来源: 公安局
13.05.2015 19:57
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