电信诈骗团伙批贸易公司外衣 涉及26省市2万余人

  一名拥有本科文凭的男子,在社会上摸爬滚打了几年后,掌握了一些营销技巧,成立了贸易公司,并招聘了四五十名员工。但是,此人没有正当经营,却将公司搞成了一个组织严密、分工明确、奖惩机制完善的特大电信诈骗团伙,不仅打着同仁堂的旗号将"日用品"当药品高价卖出,还冒充人社部领导频频实施诈骗,致使全国26个省份的两万多人上当受骗,涉案金额高达1300余万元。最终,这个特大诈骗团伙被万柏林警方捣毁,市公安局昨日通报了本案的前前后后。

　 　A 上当四部曲  

　　广告  

　　刘先生和张阿姨两口子,都已60多岁,均退休在家。人上了岁数,身体难免会有些问题,老两口都患有糖尿病,并引发静脉曲张,而张阿姨要比老伴更严重一些,两人因此平时更比较关注养生治病的电视节目。

　　去年年底,老两口收看某卫视台的节目时,看到“同仁堂专家”在广告中大力推荐“同仁堂足道”,声称这种药有两种型号,可分别治疗糖尿病和静脉曲张。“专家”将这种“泡脚药”的疗效吹嘘得神乎其神,并批驳了治疗糖尿病的传统方法,承诺只要购买“泡脚药”就赠送最前沿的治疗资料。

　　 买“药”  

　　这段广告让人动心,老两口便通过400打头的电话与对方取得联系,买了一些“药品”。用了“同仁堂足道”的药以后,老两口感觉效果还可以,让他们感觉更好的是,购药几天后,“同仁堂专家”还打来回访电话,仔细询问疗效,并给出了进一步用药的指导建议。疗效好,“专家”又负责,老两口觉得“同仁堂足道”非常靠谱,便又买了两次药,而且每次都是货到付款,由快递公司代收货款。

　 　办卡  

　　此后不久,老两口竟接到了“人社部”工作人员的电话。“工作人员”表示,刘先生夫妇符合享受“国家老年慢性病保障计划”的条件,在购买“同仁堂足道”的基础上,只要再交5050元的“办卡费”和6000元税金,就可领到“保障卡”。领卡后,可在10年内每月领500元的“保障金”。这样算下来,老两口只需每人缴纳1万多元钱,10年内就可领回12万元。考虑再三,老两口决定办理“保障卡”,办卡的费用依然是由快递公司代收,两人还收到了包括海参、保健品甚至是药品在内的一些“赠品”。

　 　借钱  

　　交了两万多元的办卡费,收了一堆赠品,可“保障卡”却迟迟没有办下来。正当老两口有些着急的时候,1月中旬,他们又接到了一位“人社部领导”的电话。这位“领导”称,他是我市一位领导的同学,要到我市来看望老同学,顺便会将老两口的资料带回北京办理“保障卡”。不过,这位“领导”在外地办事儿,身上带的钱不够,想请老两口先借给1.5万元。为了让老两口放心,这位“领导”声称要给在我市当领导的同学带些药,会先寄到老两口那里,暗示这些药就是借钱的抵押,等他到了太原就会还钱,并嘱咐老两口不能拆封。借出1.5万元钱后,老两口一直等对方的消息,结果自然是音信全无,老两口这才发觉上了当。

　　B 大连端老窝  

　　寻踪觅迹  

　　公安万柏林分局兴华责任区刑警队分析案情认为,这是典型的电信诈骗案。电信诈骗手段隐密,嫌疑人又不在本地,侦破困难很大,专案组民警在市局支持下,最终确定这个诈骗团伙的总部在大连。4月6日,民警赶到大连,先侦查诈骗团伙的老窝,发现位于大连甘井子区繁华地段一栋写字楼上。为稳妥起见,四名民警化装进入这栋写字楼摸排。尽管事先想到了诈骗团伙的规模可能比较大,但实际情况还是远远超出民警的想象。

　 　合力抓捕  

　　这个诈骗团伙的外壳是一家正规注册的贸易公司,日常工作人员大约四五十人,而前去办案的民警只有4人,慎重考虑后,民警向当地警方求援,大连警方立即派出14名得力警员,配合行动。4月13日,民警侦查到团伙主犯李某进入公司,立即实施抓捕,将41名在场人员控制,当场缴获服务器、电话、“话术”手抄及复印件等大量作案工具,还从电脑中提取了往来账目及受害人的资料。

　 　带回主犯  

　　落网的41名嫌疑人被分别带到当地6个派出所和刑警队审查,最终甄别确定李某、曲某等8名主犯,并于4月17日押解归并,其余33人尚未构成犯罪的,由当地公安机关登记备案,随时等候处理。4月26日,民警通过上网追逃,又将漏网的时某等3名主犯抓获。

　　C 骗子有一套  

　　李某其人  

　　该团伙一号主犯李某,男,28岁,内蒙古自治区人,2008年李某大学本科毕业后,一直做生意,非常熟悉销售行当,善于和消费者打交道,也特别能抓住消费者的心理。2014年5月,李某成立了壬鹏商贸公司,以公司为基础展开诈骗。比如,在诸多卫视台播出的广告,就是李某以公司名义与北京一家广告公司签订协议后投放的。

　 　组织分工  

　　该团伙内部有明确的分工,李某自任总经理,还下设平台经理和人事顾问。平台经理之下有4个销售组和一个售后回访部,每个销售组分别设有销售经理,售后回访部有售后经理。人事顾问负责管辖培训部,对新员工进行培训。除此之外,还有相对独立的“质检专员”,负责监听团伙成员与受害群众的对话,及时提出意见,以提高诈骗的成功率。

　　当受害人受广告诱惑拨打电话咨询时,销售组人员会按照既定“话术”,实施第一步诈骗,忽悠群众购买“同仁堂足道”。受害人一旦购买,售后回访部会紧接着进行“回访”,并以办理“老年人慢性病社会保障卡”为名,实施第二步诈骗。如果受害人上当,掏钱办卡,他们就会实施第三步诈骗,冒充受害人所在地知名领导的同学或朋友,向受害人借钱。此外,为了鼓励团伙成员,李某还制定了较为完善的奖惩机制,除2000元的底薪外,团伙成员会根据每天不同的“销售额”获得不同比例的提成。

　　 “话术”模板  

　　民警端掉该团伙老窝时,查抄出大量“话术”材料。所谓“话术”,就是团伙成员进行诈骗时说话的“范本”。总体来说,“话术”分以下几部分。首先是“聊需求”,就是处处为受害人考虑,让对方产生信任。接下来是“下危机”,就是在分析受害人病症的基础上,讲述目前治疗方法的弊端,说白了就是吓唬人,让受害人感觉购买“同仁堂足道”是治疗疾病最稳妥,最有效的方式。

　　 D 民警有话说  

　　就是日用品  

　　办案民警介绍,同仁堂确实在销售“同仁堂足道”,但已改了包装,李某销售的并非假货,但李某所销售规格的药品真正的同仁堂已不再销售。李某自称自己的“同仁堂足道”是从内蒙古自治区一家药厂以每盒60元的价格进的,再以每盒298元的价格销售,警方对此仍在核查。关键问题是,“同仁堂足道”并非药品,甚至不是保健品,而是与香皂一样的日用品。也就是说,李某团伙冒充同仁堂专家将“日用品”当药品买,本身就是诈骗,更不用说冒充“人社部领导”和“领导同学"的诈骗行为了。

　 　上当者不少  

　　经初步审查,自2014年5月李某成立壬鹏商贸公司以来,该团伙疯狂实施诈骗,受害人涉及26省市,涉案金额高达1300万元,其中李某个人获利300余万元。根据该团伙的账目,第一步卖药诈骗20445笔,第二步办卡诈骗174笔,第三步冒充领导同学诈骗的起数警方还在调查中。民警介绍,通过快递公司收取现金也是该团伙诈骗的一个重要手段,因为”货到付款“易让受害人信任,而且将整个诈骗环节固定在一个相对“封闭”的环境内,省去了银行汇款的步骤,减少了银行工作人员提醒受害人的可能。并非不可防尽管骗子手段“高明”,但诈骗环节并非没有漏洞。“同仁堂足道”,既非药品,也没有保健品批号,大家如果“货到付款”时加以甄别,或者到同仁堂问问看看,就不难发现问题。至于办理“保障卡”,更是荒谬,“人社部”怎么会以大家是否购买某个厂家的产品来确定保障对象呢?另外,冒充领导同学借钱,稍有经验的人都明白不应给陌生人汇款。总之,防止上当受骗,首先要做到不贪小便宜,其次遇事要多想想,实在想不明白,应多和周围的人聊聊,听听大家的意见,戳破骗局就并非难事。

　　(记者 张晋峰 实习生 李倩琦 通讯员 王佳强 文/摄)